翔楼新材(301160) - 关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-059 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 12 日 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册 资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，根据修订后的《苏州翔楼新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），将董事会席位由 9 名调整为 10 名，其中 独立董事由 3 名调整为 4 名，将 6 名非独立董事中的 1 名调整为职工代表董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》的有关规定，公 司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于选 举职工代表董事的议案》，选举钱亚萍女士（简历见附件） ...