翔楼新材(301160) - 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-058 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、4 名独立董 事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成新一届董事会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委 员会委员，聘任了第四届高级管理人员、证券事务代表，现将具体事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式 选举钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士担任公司第四 届董事会非独立董事，选举顾乾坤先生、娄爱华先生、王章忠先生、尹洪英女士为 公司第四届董事会独立董事。非独立董事、职工代表董 ...