全信股份(300447) - 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-061 南京全信传输科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到非独立董事徐瑾女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构 及内部工作调整，徐瑾女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事职 务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后徐瑾女士将继续担 任公司其他职务。徐瑾女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举徐瑾女士 为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至第七届董事会届 ...