翔楼新材(301160) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-057 苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以口头形式发出。本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》； 根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事一致同意豁免公司第四 届董事会第一次会议通知期限。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ...