翔楼新材(301160) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-056 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年9月12日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025年9月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...