汉嘉设计(300746) - 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-076 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 一、董事辞职的情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日收到公 司董事叶军先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，叶军先生申请辞去 公司第七届董事会非独立董事、审计委员会委员职务。叶军先生原定任期至第七 届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，叶军先生的辞职报告自送 达公司之日起生效。叶军先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数。 截至本公告日，叶军先生直接持有公司 1,423,837 股股份，占公司股份总数 的 0.63%。叶军先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 二、选举职工董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司 于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，会议 ...