狄耐克(300884) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-041 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》， 公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的要 求，公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举陈杞城先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表 董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日 止。 陈杞城先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...