宝利国际(300135) - 独立董事工作制度（2025年9月）

第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下称《独 董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作指引》）和《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 ...