东方精工(002611) - 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

002611 东方精工 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-035 2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 （临时）会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应出席董事 人数为 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会、设置职工代表董事的议案》。 ...