汉嘉设计(300746) - 第七届董事会第四次会议决议公告

二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-075 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议(以 下简称"本次会议"或"会议")的通知于 2025 年 9 月 12 日以口头方式发出， 全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2025 年 9 月 12 日以现场会议的方 式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》"第八条 董事长代表公司 执行公司事务，为公司的法定代表人"之 ...