德明利(001309) - 第二届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-077 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经监事会审议，公司本次调整 2023 年向特定对象发行股票募投项目"PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目"、"嵌入式存储控制芯片 及存储模组的研发和产业化项目"的投资总额、内部投资结构及增加项目实施地 点事项，是公司经过审慎分析后作出的决定，相关事项尚需提交股东大会审议， 决策程序符合《上市公司募集资金管理监管规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及规范 性文件的规定，符合公司和股东利益。因此，我们一致同意此议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年向特定对象发行股票部分 募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点 ...