博汇股份(300839) - 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-149 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1、2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等 2025 年度向特定对象发行股票相关议案。公司拟向特定对象发行股票数量不超过 73,644,312 股（含本数），全部由无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"原鑫曦望合伙"）认购。本次向特定对象发行股票的定 价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为 5.66 元/股。本 次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款 ...