招商蛇口(001979) - 第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-087 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 六次临时会议通知于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2025 年 9 月 12 日会议以现场结合通讯方式举行，应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由董事长蒋铁峰先生主持，监事、高管列席会议。会议的召集、召开 符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》及其附件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。各项子议案如下 ...