招商蛇口(001979) - 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-089 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效） 的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和 《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见同日披 ...