锐新科技(300828) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-051 天津锐新昌科技股份有限公司 1.2 关于提名张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 1.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第六届董事会原定任期至 2026 年 9 月 11 日届满。鉴于公司控股股东和 实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，公司拟开展董事会提前换届选举工作。 换届后新一届董事会成员共 5 名，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董 事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），经公司 控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事 会同意提名凌沧桑先生、张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期 为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会 ...