豪美新材(002988) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第五 届董事会成员。经全体董事一致同意，决定于当日股东大会后采取现场会议与通 讯表决相结合的方式，召开第五届董事会第一次会议，现场会议召开地点为公司 会议室。经全体董事推选，会议由董卫峰先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关法律规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，选举董卫峰先生为公司第 ...