金溢科技(002869) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-064 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 9 月 9 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、财 务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 ...