深纺织Ａ(000045) - 第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-31 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十三次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司现任全体董事一致推举董事、 总经理马捷主持本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，其中独立 董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因工作原因未能出席。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关 ...