锐新科技(300828) - 第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-052 天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的 职务自然免除。 为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司 拟 对 《 公 司 章 程 》 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 第六届监事会第十四次 ...