锐新科技(300828) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-056 天津锐新昌科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票 ...