豪美新材(002988) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-075 广东豪美新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 开始。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 1 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件 ...