金溢科技(002869) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-066 深圳市金溢科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 29 日（周一）下午 14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...