锐新科技(300828) - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

天津锐新昌科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-055 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中 规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将 相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...