锐新科技(300828) - 关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-053 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 9 月 11 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司 治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现 将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董 事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 2 名。 天津锐新昌科技股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东黄 山 ...