豪美新材(002988) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-079 广东豪美新材股份有限公司 关于董事会换届选举完成 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、独 立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届 董事会；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、 副董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人 员和其他相关人员的具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会和第五 届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：非独 立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事 ...