金溢科技(002869) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-065 深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》等议案。现将具体事项公告如下： 一、不再设置监事会情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董 事会审计及预算考核委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。 二、变更注册资本情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期 ...