金溢科技(002869) - 董事会审计及预算审核委员会工作细则（2025年9月）

董事会审计及预算审核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计及预算审核委员会的议事和决策程序，提高审计及预算审核委员会的工作效率 和科学决策的水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计及预算审核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设 立的专门工作机构。审计及预算审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名， 委员中应当具备履行审计及预算审核委员会工作职责的专业知识和商业经验的 人员。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计及预算审核委员会成员。董事 会成员中的职工代表可以成为审计及预算审核委员会成员。 第四条 审计及预算审核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计及预算审 ...