金溢科技(002869) - 董事会议事规则（2025年9月）

董事会议事规则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件， 以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事 ...