深纺织Ａ(000045) - 《董事会提名委员会工作条例》

董事会提名委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （经第八届董事会第四十三次会议修订并实施） 二〇二五年九月十二日 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳 市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 董事会设立提名委员会,并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...