深纺织Ａ(000045) - 《董事会审计委员会工作条例》

二〇二五年九月十二日 董事会审计委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （经第八届董事会第四十三次会议修订并实施） 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《深圳市纺织（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会设立审计 委员会，并制定本条例。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， ...