上海临港(600848) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

上海临港控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月十九日 0 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 | | 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案 | | 4 | | 议案二：关于修改《股东会规则》的议案 | | 54 | | 议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 55 | | 议案四：关于选举公司董事的议案 | | 56 | 1 上海临港控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 19 日 13:30 现场会议议程： 上海临港控股股份有限公司 二〇二五年九月十九日 2 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以 ...