蒙草生态(300355) - 第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）061号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议并通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。 根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表 董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第六届董事会由 9 名董事 组成，其中 5 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立监事会、设置职工代表董事 并修订<公司章程>的公告》及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》。 表决结果：3 ...