中天火箭(003009) - 陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作规定

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议工作规定 第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董 事工作规定》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 对上市公司及全体股东负有忠实勤勉义务，独立、公正履职，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 公司根据需要召开由全体独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。会议召集人由全体独立董事过半数推举产生，召集人负 ...