蒙草生态(300355) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）062号 在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关 规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2025 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》。现将相关情况公告如下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。 ...