中天火箭(003009) - 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会议事规则

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及 《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二章 董事及董事会 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 一名，独立董事 3 名。董事由股东会选举或更换，任期 3 年，可在任期届满前由 股东会解除其职务。董事任期届满，可以连选连任。 董事长以全体董事的过半数选举产生。董事会设职工代表董事 1 名，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任 ...