中天火箭(003009) - 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书工作细则

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导、管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陕西中天火箭 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、职权范围、任职程序和 法律责任等事项。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历(含本科)，从事证券、金融、法律、财务等工 作三年以上； （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能力； （四）掌握履行其职责所应必需的财务、税收、法律、金融、企业管 ...