*ST东晶(002199) - 董事会议事规则（2025年9月）

东晶电子 董事会议事规则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》以及本公司章程，特制定本规定。 第二章 董事 第一节 董事的资格 第四条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一、被中国证监会采取证 券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和管理人员且期限尚未届满的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任；但独立董事的连任时间不得超过六年。 董事候选人由公司股东根据公司章程规定方式提名。第一届董事会董事候选人， 由发起人提名。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第三条 董事的任职资格： （一）责任心强，能维护股东权益和保障公司资产的安全； （二）为人正直，廉洁守法，办事公道； （三）具有大专以上学历， ...