科林电气(603050) - 第五届董事会第九次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 二、董事会会议审议情况 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-040 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或专人送达 方式发出，于 2025 年 9 月 14 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等法律、 ...