禾赛-W(02525) - 经修订及重述之禾赛科技董事会辖下提名及企业管治委员会章程

禾賽科技董事會 經修訂及重述的提名及企業管治委員會章程 （禾賽科技（「本公司」）董事會於2025年4月29日採納，於本公司在香港聯合 交易所有限公司（「香港聯交所」）上市後生效） I. 委員會成立目的 III. 委員會會議及程序 委員會應在其認為就履行其職責及責任而言屬必要時舉行會議，且頻率不低 於每年一次。委員會可於有必要時酌情要求管理層成員或其他人士參加會議（或 該會議的任何部分）及提供相關資料。 委員會大部分成員倘親身出席或通過會議電話或所有參會人員可聽到相互發 言的其他通訊設備參與會議，則構成法定人數。 委員會須保存其會議記錄及與該等會議有關的記錄，並適時定期向董事會報 告其活動。 本公司董事會（「董事會」）轄下提名及企業管治委員會（「委員會」）的成立旨在 物色其認為具備良好資質、願意且可擔任本公司董事及董事委員會成員的人士並 就此向董事會提供意見；就董事會成員組成、程序及委員會向董事會提供建議； 定期檢討董事會規模並向董事會建議任何適當變動；以及制定及向董事會建議適 用於本公司的企業管治原則。 II. 委員會組成 委員會須由董事會不時確定的兩名或以上獨立非執行董事組成，惟至少一名 委員會成員必須為不 ...