倍加洁(603059) - 关于第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-056 倍加洁集团股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 13 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2025-052），经公司事后复核，由于工作人员疏忽，导致会议决议 中部分内容有误，现更正如下（更正部分加粗表示）： 更正前： （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》规定，董事会 同意公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会。经全体董事审议通过，选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期自 本次会议审议通过之日 ...