浦东金桥(600639) - 浦东金桥关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-020 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及 部分独立董事任期届满的提示性公告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上市公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生、 雷良海教授的任期届满且连任时间满六年。鉴于上述三名独立董事离任将导致公 司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，因此在董事会换届工作完 成以前，上述三名独立董事将按照法律法规和公司章程等相关规定继续履职，直 至公司股东会选举产生新的独立董事。公司将继续积极推进相关工作，尽快完成 换届选举，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会、监事会延期换届的情况 公司第十届董事会、监事会的任期于 2025 年 9 月 15 日届满。鉴于相关换届 工作正在积极 ...