老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

老凤祥股份有限公司 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-036 老凤祥 B 900905 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日向全体董事发 出会议通知，并在 2025 年 9 月 15 日如期召开了第十一届董事会第十九次（临时） 会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 为进一步完善公司黄金产业链，拓展公司黄金业务，取得向上海黄金交易所 递金业务资质，实现公司贵金属产业链闭环，公司下属控股子公司上海老凤祥首 饰研究所有限公司（以下简称"老凤祥首饰研究所"）拟与行业内具有专业技术 优势和市场 ...