广大特材(688186) - 广大特材2025年第三次股东会法律意见书

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 天律意 2025 第 02414 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下 称《股东会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律师事务 所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2025 年第三 次临时股东会，并对本次股东会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件 和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2025 年 8 月 28 日第三届董事会第二十一次会议决议和会议记录； 3、公司于 2025 年 9 月 9 日刊载于上 ...