海利生物(603718) - 海利生物第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－040 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 9 月 12 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 同意公司与美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"）签订《关于收购陕西瑞 盛生物科技有限公司 55%股权之交易的补充协议》（以下简称"补充协议"），调整原 收购的交易价格，由人民币 9.35 亿元调整为人民币 53,570 万元，美伦公司将按补充 协议约定返还本次调整后的交易价格差额 39, ...