浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-056 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第五次会议，于 2025 年 9 月 10 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞 云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长 董伯俞先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司与温州菜篮子集团有限公司签订 <租赁合同>暨关联交易的议案》； 该事项已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。公 司控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司（以下简称"东日屠宰"） 拟与温州菜篮子集团有限公司（以下简称"菜篮子集团"）签署《租 赁合同》承租位于浙江省温州市鹿城区 ...