海利生物(603718) - 申港证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买调整交易价格并签署补充协议事项的核查意见

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买调整交易价格并签署补充协议事项的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上海海利生物技 术股份有限公司（以下简称"海利生物""公司""上市公司"）重大资产重组的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相 关规定，对海利生物关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的事项进行 了审慎核查，其具体情况如下： 一、本次调整事项的基本情况 （一）概述 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议和于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组具 体方案的议案》等该次重大资产重组涉及的相关议案，其中重大资产购买为公司 与美伦管理有限公司（以下简称"美伦公司"）签订了《上海海利生物技术股份 有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"）、 《上海海利生物技术股份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购之业绩补偿 协议》（以下简称 ...