金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-081 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产 业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | ...