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成电光信(920008) - 2025年第一次临时股东会决议公告
UESTCOCUESTCOC(BJ:920008)2025-09-15 09:45

证券代码:920008 证券简称:成电光信 公告编号:2025-094 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点:成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合 法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 29,127,150 股,占公司有表决权股份总数的 45.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事金钰因异地出差缺席; 2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事李建建、王琳因异地出差缺席; 3.会议召开 ...