翠微股份(603123) - 翠微股份第八届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 债 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 12 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 15 下午在 翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振 兴主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 同意选举匡振兴为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选 ...