广脉科技(838924) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-112 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式方式发出 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司确认第四届董事会审计委员会成员为郭德 贵、薛安克、赵明坚，其中郭德贵为审计委员会的召集人。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...